上海愛建股份有限公司
公司動态

公司召開六屆8次董事會議

作者:    來源:    時間: 2013-12-23 09:28:31 上一頁|下一頁


 上海愛建股份有限公司第六屆董事會第8次會議于20131218日以通訊方式召開。應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。

 

會議審議通過如下議案:

1、《關于向上海愛建資産管理有限公司增資人民币1.5億元的方案》,同意:

以公司自有資金向全資子公司上海愛建資産管理有限公司增資人民币1.5億元。

(表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票)

 

2、《關于租賃辦公場所的關聯交易議案》,同意:

公司及控股子公司上海愛建信托有限責任公司、上海愛建進出口有限公司、上海愛建實業有限公司租賃關聯方上海建嶺工貿實業有限公司所擁有的上海市零陵路599号房産(愛謙大廈)作為本公司及子公司辦公場所,并簽署《房屋租賃協議》。

(表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票)

 

3、《上海愛建股份有限公司獨立董事工作制度》

(表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票)

 

具體内容詳見公司于20131219日在上海證券交易所網站()發布的“臨2013-040、041、042号”公告。